ISSN: 2311-5998

Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

-

DOI: DOI: 10.17803/2311-5998.2017.36.8.169-178

Автор: Грачева Е. Ю., Арзуманова Л. Л., Петрова И. В.,, Соболь О. С. / Author: GRACHEVA E. Yu., ARZUMANOVA L. L., PETROVA I. V.,  SOBOL O. S.

Рубрика: ВЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

Аннотация: Противодействие незаконным финансовым операциям на территории Российской Федерации обеспечивается системой нормативного обеспечения, состоящей из федеральных законов базового характера и подзаконных нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ, Росфинмониторинга, Банка России. Действующая система финансового мониторинга, осуществляемая уполномоченными органами и ориентированная на межведомственное взаимодействие, нацелена на проведение действенного контроля за исполнением законодательства в указанной сфере. В представленном информационно-аналитическом материале с учетом судебной и правоприменительной практики проанализированы актуальные проблемы исполнения законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, предложены приоритетные направления деятельности в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.


Открыть во весь экран

Количество просмотров статьи (c 01/12/2014): 734

Ключевые слова: Финансовые операции, противодействие незаконным финансовым операциям, легализация (отмывание) доходов, финансирование терроризма, внутренний контроль, финансовый мониторинг.

Библиография:

Правильная ссылка на статью: